Protege tu Fintech con detección avanzada de riesgos y cumplimiento
El ecosistema Armoni360 y su módulo de riesgos potencian tu fintech con herramientas avanzadas para detectar comportamientos de alto riesgo, cumplir normativas y garantizar seguridad en originación y administración de cartera.






Gestión de riesgos con seguridad y cumplimiento global
Trabaja con bases de datos actualizadas periódicamente por las autoridades pertinentes y se complementa con cruce de base de datos de listas blancas y negras (PEPS Nacionales, OFAC, Listas Negras Nacionales e Internacionales).
Protege y potencializa tu Fintech con nuestro módulo de riesgos
Protege tu fintech con el módulo de riesgos de Armoni360: una solución avanzada para cumplir políticas PLD y detectar operaciones ilícitas con precisión y seguridad.




Datos operativos
Se puede realizar la integración con el sistema que trabaje actualmente tu empresa. El módulo de riesgos se puede adaptar a los requerimientos y necesidades de tu empresa.

Datos tecnológicos
Actualización de información, reportes y control de tu administración. Cumplimiento puntual de la normatividad en materia de PLD y terrorismo.

Riesgo / Scoring
Listas blancas y negras (PEPs Nacionales, OFAC, listas negras Internacionales). Clasificación de clientes de alto, mediano y bajo riesgo.
Partner with Us for Expert Financial Planning and Investment Management

Retirement Planning
Advising clients on investment strategies and managing their investment portfolios to help maximize returns.

Tax Planning

Estate Planning
What Our Clients Say

Paityn Dorwart

Jaydon Bator

James Mango

Corey Korsgaard

Aspen George
