Protege tu Fintech con detección avanzada de riesgos y cumplimiento
El ecosistema Armoni360 y su módulo de riesgos potencian tu fintech con herramientas avanzadas para detectar comportamientos de alto riesgo, cumplir normativas y garantizar seguridad en originación y administración de cartera.
Gestión de riesgos con seguridad y cumplimiento global
Trabaja con bases de datos actualizadas periódicamente por las autoridades pertinentes y se complementa con cruce de base de datos de listas blancas y negras (PEPS Nacionales, OFAC, Listas Negras Nacionales e Internacionales).
Protege y potencializa tu Fintech con nuestro módulo de riesgos
Protege tu fintech con el módulo de riesgos de Armoni360: una solución avanzada para cumplir políticas PLD y detectar operaciones ilícitas con precisión y seguridad.
Datos operativos
Se puede realizar la integración con el sistema que trabaje actualmente tu empresa. El módulo de riesgos se puede adaptar a los requerimientos y necesidades de tu empresa.
Datos tecnológicos
Actualización de información, reportes y control de tu administración. Cumplimiento puntual de la normatividad en materia de PLD y terrorismo.
Riesgo / Scoring
Listas blancas y negras (PEPs Nacionales, OFAC, listas negras Internacionales). Clasificación de clientes de alto, mediano y bajo riesgo.
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